default page
aif.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Днепре ликвидировали очередной «конвер» с оборотом более 390 млн. грн.

13:45, 04/09/2017, Происшествия

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает УНН.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 390 млн гривен.

В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

17/11

Facebook представил конкурента YouTube

17/11

В Харькове за растрату задержали начальника университета им. Кожедуба, - Луценко

17/11

Ефремову в очередной раз продлили арест на два месяца

17/11

Во Всемирном банке рассказали, сколько Украина сэкономит при обновлении парка грузовиков

17/11

Украинцы за 2016 год получили наибольшее количество новых видов на жительство в ЕС

17/11

В Закарпатской области обнаружили тело сестры нардепа Брензовича, - источники

17/11

Луценко передал СБУ дело о злоупотреблениях в НАПК, - нардеп

17/11

В Аргентине пропала военная субмарина

17/11

Польша убеждает другие страны ЕС отказаться от российского газа, - Ващиковский

17/11

В МИД РФ озвучили условия продления расследования химатак в Сирии

17/11

В Бельгии суд отложил решение об экстрадиции отстраненного лидера Каталонии

17/11

Гройсман назвал объем капиталовложений в аграрный сектор

17/11

Задержанным со взрывчаткой в Киеве объявили подозрение в подготовке теракта

17/11

НАТО попросила прощение у Турции за инцидент во время учений в Норвегии

17/11

Представитель США при ОБСЕ не видит причин для смягчения санкций против России

17/11

В Житомирской области задержали полицейского, разыскиваемого за вождение в пьяном виде

17/11

Северная Корея исключает переговоры с США по ядерному оружию

17/11

Ситуация в районе АТО остается напряженной, - штаб

17/11

В АПУ не исключают, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется

17/11

Під час одержання 5 тисяч хабара викрито начальника юрдепартаменту Затоківської селищної ради

17/11

Информация о минировании 12 объектов в Киеве не подтвердилась

17/11

Президент Литвы рассказала главам ЕС, как страна борется с пропагандой

17/11

Парубий подписал закон о жилищно-коммунальных услугах

17/11

На Донеччині судитимуть чоловіка, який розбещував свою малолітню падчерку

17/11

Гвардиола второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

17/11

В Кракове началась встреча консультационного комитета Украины и Польши

17/11

В Британии столкнулись вертолет и самолет

17/11

НБУ на 20 ноября ослабил курс гривны на 26,49 грн/доллар

17/11

МИД РФ назвал стиранием прошлого поправки к закону о ветеранах на Украине

17/11

Из Украины весной запустят новый авиарейс в Эстонию


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен aif.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.